Estados Unidos lo veta, la PGR lo perdonó
Carlos Loret de Mola
Antier el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció que incluyó en su lista negra al mexicano Filemón García Ayala, a quien culpa de encabezar una red de lavado de dinero que realiza grandes transferencias internacionales de fondos a nombre del cártel de Los Zetas.
Prohíbe a toda persona estadounidense sostener transacciones financieras o comerciales con él y sus empresas y le congela cualquier bien que pudiera tener en el vecino del norte. Las empresas boletinadas son Prodira Casa de Cambio SA de CV y Trastreva SA de CV, en México; y Prodira SA de CV, Prodira Inc. e International & Nacional Exchange Services Inc, domiciliadas en Estados Unidos.
Lo asombroso es que, según la averiguación previa mexicana PGR/007/LD/2000, cuya copia tengo en mi poder y puede ser consultada en www.carlosloret.com, la Procuraduría General de la República ¡exoneró a Filemón García Ayala en 2008 del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita!
Por si fuera poco, este “perdón” está firmado ni más ni menos que por Marisela Morales Ibáñez, ex titular de la PGR, quien entonces se desempeñaba como subprocuradora de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada.
Las autoridades mexicanas tuvieron desde hace más de una década averiguaciones previas contra él y sus empresas Prodira y Trastreva, además de contra algunos de sus colaboradores. La indagatoria más importante contra Filemón García Ayala provino de una denuncia realizada por un funcionario del gobierno de Estados Unidos: Don Clemer (aparece también como Clemmer en las indagatorias),jefe de Divisiones de Crímenes Especiales de Estados Unidos.
Desde el 3 de mayo de 2000 Clemer alertó a la PGR sobre operaciones sospechosas realizadas por Filemón García Ayala a través de la empresa Prodira SA de CV, una casa de cambio cuya sede principal se ubica en Zacatecas y cuenta con 43 sucursales en varios estados de la República Mexicana. El funcionario estadounidense informó a la PGR acerca de un presunto alto volumen de transacciones en dólares sobre las que no se pagaron impuestos.
Las indagatorias mexicanas no avanzaron entonces porque, según consta en la averiguación previa, funcionarios de la PGR dictaron acuerdos de no ejercicio de la acción penal, algunos de los cuales están firmados por Marisela Morales. La exoneración a Filemón García Ayala es del 18 de noviembre de 2008. El oficio es el SIEDO/CJ/MPFAUX/856/08.
Argumenta que los recursos no procedían de una actividad ilícita porque las casas de cambio contaban con los permisos correspondientes y sólo se dedicaban a la compra-venta de dólares.
Apenas en junio del año pasado, 12 años después de la primera denuncia y cuatro años después de la exoneración, le giraron una orden de aprehensión ¡por lavado de dinero! siendo ya la procuradora ¡Marisela Morales! Hoy, Filemón García Ayala está prófugo de la justicia.
SACIAMORBOS