Personal ministerial adscrito a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), con auxilio de peritos de la Institución y elementos de la Policía Federal Ministerial, encabezó cinco cateos, cuatro de ellos de manera simultánea en Jalisco, con motivo de las investigaciones que el Fiscal de la Federación adscrito a la SIEDO realiza como parte de la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIORPIFAM/AP/147/2009.
Las diligencias, en respuesta a la orden de cateo otorgada por el Juez Sexto Federal Penal Especializado en Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones, se cumplimentaron en:
1.- El centro cambiario denominado “Copérnico”, en la colonia Paseos del Sol, municipio de Zapopan, Jalisco, donde se logró el aseguramiento de numerario en moneda nacional, dólares americanos, canadienses y libras esterlinas. En este domicilio se cumplimentó la orden de localización y presentación de José Everardo Cuevas Chávez, dueño del centro cambiario, así como José Antonio Zaragoza Pelayo, empleado del negocio, encargado de aperturar cuentas presumiblemente para realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Posteriormente se efectuaron simultáneamente cateos en:
1.- Un inmueble ubicado en la calle Salvador Rizo Ayala, Colonia la Martinica; municipio de Zapopan;
2.- Un domicilio de la calle Obsidiana Norte, colonia Parques de Zapopan; municipio de Zapopan;
3.- En un inmueble de la avenida Jalisco, colonia el Mante, municipio de Zapopan, Jalisco;
4.- En otro domicilio de Calle Roble, colonia Haciendas de San José, municipio de Tlaquepaque, se localizó diversa información bancaria, recibos telefónicos e identificaciones, que pudieran ser relevantes para la investigación y se aseguró un vehículo Chrysler tipo Cirrus.
Las diligencias de cateo practicadas por el Fiscal de la Federación dan continuidad a las investigaciones derivadas de la detención de Luis Alonso Raygoza Flores, ejecutivo de cuentas de una institución bancaria, –actualmente sujeto a la medida cautelar de arraigo¬–, quien presumiblemente formaba parte de una célula dedicada al lavado de dinero.
Las personas presentadas ante el Fiscal de la Federación de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda (UEIORPIFAM), rinden declaración ministerial en las instalaciones de la SIEDO, y en las próximas horas se resolverá su situación jurídica conforme a derecho en términos de ley.
Con estas acciones se busca desarticular una parte medular de operadores de una célula criminal dedicada a realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita, principalmente dólares americanos, para ser convertidos a moneda nacional tratando de dar apariencia de legítima en el sistema financiero, utilizando nombres y personalidades falsos o usurpando el de otras personas.