Desde 2008 se aplicaron medidas correctivas en HSBC México
Maricarmen Cortés
Desde 2002, explica Babatz, la CNBV comenzó a detectar operaciones irregulares en HSBC México en transferencias de dólares a Estados Unidos que se tradujeron en sanciones. Sin embargo, por ley la CNBV no puede informar sobre sanciones a los intermediarios que regula hasta que queden en firme, y HSBC México aplicó sanciones al banco a partir de 2004.
Fue a petición de la CNBV, como se revela en el extenso informe del Senado de Estados Unidos, que vinieron a México altos ejecutivos de HSBC ante la falta de controles en la transferencias electrónicas de dólares a Estados Unidos de algunas personas morales, como la casa de cambio Puebla a la que le fue revocada su autorización por una acusación de lavado de dinero en 2007.
Fue por instrucciones de la CNBV que en noviembre de 2008, ya bajo la dirección de Luis Peña, HSBC en México suspendió totalmente la compra-venta de dólares en efectivo.
La SHCP y CNBV extendieron la medida a todo el sistema a partir de 2010, ante la creciente exportación de dólares a Estados Unidos que ha disminuido en 75% por las restricciones a las operaciones y depósitos en efectivo en dólares tanto a las personas físicas como morales.
Además de la investigación del Senado hay otras de parte del Departamento de Justicia, de la Fed y de la OCC, y aunque HSBC ya reconoció su culpabilidad ante la falta de controles internos, la interrogante es si se salvará pagando una muy elevada multa o —lo que se ve muy poco probable— se vea obligado a cerrar sus operaciones en Estados Unidos.
CONTROVERSIA POR NOM TEQUILERA
Por si los problemas que enfrenta Bruno Ferrari, secretario de Economía, fueran pocos, ha surgido un nuevo frente de discordia por la modificación a la NOM 006-SCFI-2005 sobre especificaciones al tequila y el proyecto de una nueva NOM sobre bebidas elaboradas a partir de agave.
La Secretaría de Economía asegura que mantiene el diálogo abierto con la industria y que la modificación a la NOM-006 publicado el DOF el 15 de junio para consulta pública, busca una mayor protección a toda la cadena productiva agave-tequila, mientras que la NOM 186 pretenden proteger al consumidor con más información en el etiquetado.
Señala que aún no pasan los 60 días de consulta pública en la que pueden participar los interesados.
CRITICA INDUSTRIA TEQUILERA A SE
Y por lo que respecta a la Cámara Nacional de la Industria del Tequila, que preside Eduardo Orendaín, participó en el Foro del World Sprint Alliance, en Ginebra, y criticó severamente a “las autoridades federales” por el “nulo apoyo” para enfrentar la competencia desleal con la venta de bebidas que son genéricos de agave y no tequilas auténticos. Las pérdidas en el sector son superiores al millón de cajas al año y ha crecido porque falta una NOM que regule a las bebidas genéricas.
En opinión de la Cámara, el proyecto de NOM no protege la denominación de origen del tequila y la propuesta de la Cámara es que cualquier bebida que no tenga denominación de origen, o sea que no proceda de tequila, sea denominada como agavácea para que realmente haya certeza para los productores.
CAMBIOS EN BBVA MÉXICO
Ignacio Deschamps, presidente y director general del BBVA Bancomer, será a partir del próximo 1 de octubre el banquero mexicano de mayor nivel en BBVA, porque estará al frente de Banca Retail, una nueva área que engloba los negocios minoristas de todo BBVA incluido desde luego Bancomer.
Como nuevo presidente del BBVA Bancomer estará Luis Robles Miaja, quien seguirá al frente de Relaciones Institucionales del grupo financiero y la Fundación Bancomer. Y el nuevo director general de BBVA Bancomer será el español Vicente Rodero, quien hace ya varios años estuvo en México.
NIEGA CCE PROBLEMAS CON CONCAMIN Y CONCANACO
Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del CCE, asegura que la coalición formada por Concamin y Concanaco no implica un rompimiento al interior del CCE y que la agenda económica que impulsa el CCE representa a todo el sector privado.
Francisco Funtanet, presidente de Concamin, aseguró que el objetivo de esta coalición con Concanaco, que une por vez primera a ambas Confederacione, busca principalmente enfrentar los temas relacionados con la Ley de Cámaras y las Confederaciones que son las únicas a las que el gobierno mexicano está obligado a consultar por ley en temas de industria, comercio y servicio.